پولشویی

کارکرد FATF همسو با تحریم هاست کارایی: خبرگزاری مهر در گزارشی نوشت: یک تحلیلگر اقتصاد سیاسی با بیان اینکه کارکرد FATF همسو با تحریم های آمریکاست، گفت:ضریب نفوذ تحریم ها بسیار بالا و خواسته های FATF همسو با تحریم هاست از این رو دلیلی…
ادامه مطلب ...

ریشه به وجود آمدن حساب‌های بانکی اجاره‌ای کجاست؟ مدیرکل مبارزه با پولشویی سازمان مالیاتی گفت: بانک مرکزی متعهد است که اطلاعات حساب‌هایی با گردش مالی بالای ۵ میلیارد تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد. هادی خانی،  مدیرکل…
ادامه مطلب ...

جواد رنجبر درخشی لر - مشاور صادرات این نوشته نتیجه یک کار پژوهشی روش مند نیست، گزارشی از مشاهده ها و تجربه های شخصی درباره موسسات مالی غیرمجاز یا ناکارآمد در کشور است. در حدود پنج سال گذشته بحران صندوق های قرض الحسنه غیرمجاز یا دارای…
ادامه مطلب ...

رحیم زایرکعبه - دانشجوی دکترای جامعه شناسی اقتصادی و توسعه   مقدّمه و بیان مسأله در جامعه ی انسانی، مزایایی وجود دارد که همه افراد جامعه خواه و ناخواه به دنبال کسب آن ها هستند که از آن ها به عنوان مزایایی اجتماعی یاد می‌شود. این…
ادامه مطلب ...